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工控网:2018年第一次临时股东大会通知公告

时间:2019-01-01编辑: admin 点击率:

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  2018年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  2018年第一次临时股东大会

  本次股东大会的召集人为董事会。

  (三)会议召开的合法性、合规性

  会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (四)会议召开日期和时间

  本次会议采用现场方式召开。

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2018年3月9日,股权登记日下

  午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (七)会议地点:公司会议室

  《关于追认偶发性关联交易的议案》

  议案内容:因公司的参股公司工控速派(北京)科技服务有限公司需资金周转,公司及子公司工控网(北京)数据技术有限公司分别于2017年9月15日、2017年9月21日、2017年11月2日向工控速派提供共计405,500.00元借款,并签订借款协议,约定在2018年12月31日前归还。

  出席会议的股东应持以下文件办理登记:①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡;②由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证;③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡;④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东帐户卡。

  北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B座 8层

  地 址:北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B座 8层

  (二)会议费用:本次会议预期半天,与会股东交通、食宿费用自理。

  临时提案请于会议召开 10 天前提交公司董事会。

  1.《第三届董事会第十七次会议决议》

  工控网(北京)信息技术股份有限公司

  兹全权委托先生/女士代表本人(本公司)参加工控网(北京)信息技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  身份证(营业执照)号码:

  受托人是否具有表决权: 是() 否( )

  分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

  1.《关于追认偶发性关联交易的议案》

  如果股东不做具体指示,则视为股东代理人可以按自己的意思表决。

  委托书有效期限:本授权委托书的有效期自签署之日起至本次股东大会结束止。

  注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”,其余两栏打“×”;

  2、法人股东授权委托书需加盖公章。

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